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GAFI

ECONOMÍA

PREVENCIÓN

Montenegro anuncia proyecto de ley para cumplir con el GAFI y salir de la “lista gris”

Economy.com.bo 17/6/25

“Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la…

El-GAFI-podria-mejorar-calificaciones-de-Mexico-en-combate-al-lavado-de-dinero-768x432

BANCA & FINANZAS

BANCOS PRIVADOS

ASOBAN reafirma su compromiso con la prevención de delitos financieros y llama a una acción coordinada del Estado

Economy.com.bo 13/6/25

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia destaca los avances del sistema financiero y pide una respuesta articulada para lograr la pronta salida de Bolivia de la “lista gris” del GAFI.

GAFI

Montenegro anuncia proyecto de ley para cumplir con el GAFI y salir de la “lista gris”

ASOBAN reafirma su compromiso con la prevención de delitos financieros y llama a una acción coordinada del Estado

17/7/26

16/7/26

16/7/26

16/7/26

30/6/26

13/7/26

19/6/26

26/6/26