La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) ha tomado conocimiento de la reciente decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir a Bolivia en su lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, conocida como la “lista gris”.
Esta medida se adopta a pesar de los avances significativos logrados por el sistema bancario nacional en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El informe preliminar de evaluación, publicado por GAFI en su página web, destaca logros importantes del sector financiero como la implementación efectiva de medidas, bajo un enfoque basado en riesgos, la sólida comprensión de las obligaciones en la materia por parte de las entidades financieras y la existencia de mecanismos de supervisión eficaces liderados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Estos avances reflejan el compromiso sostenido del sector bancario con los estándares internacionales y con la promoción de la transparencia e integridad del sistema financiero nacional. No obstante, el país enfrenta aún desafíos estructurales clave, ante lo cual ASOBAN hace un llamado a las instituciones del Estado a implementar de manera decidida el plan de acción establecido por GAFI, que considera: (1) garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos (LA); (2) implementar la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos (DPMS, por su sigla en inglés); (3) garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen; (4) aumentar las investigaciones y los procesos judiciales por LA.
La Asociación reitera su plena disposición a colaborar activamente con todos los actores involucrados, convencida de que solo una respuesta técnica, articulada y sostenida permitirá consolidar un entorno propicio para la inversión, el financiamiento y el desarrollo económico sostenible del país.
